公告日期：2017-12-13

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-109



天齐锂业股份有限公司



配股发行公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准



确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示



1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”、“发行人”或“公司”）配股方案已经公司2017年4月21日召开的第四届董事会第五次会议、2017年5月10日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过，2017年10月26日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于确定公司2017年配股比例及数量的议案》。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并获得中国证监会证监许可[2017]2199 号文核准。



2、本次配股以股权登记日2017年12月15日（R日）深圳证券



交易所收市后公司总股本994,356,650股为基数，按每10股配售1.5



股的比例向全体股东配售A股股份，可配售股份总数为149,153,497



股。本次配股采取网上定价发行的方式，配股代码为“082466”，配股简称为“天齐A1配”，通过深圳证券交易所交易系统进行，由国金



证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）负责实施。



3、本次配股价格为11.06元/股。



4、本次配股向截至股权登记日2017年12月15日（R日）下午



深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”或“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东配售。本公司控股股东天齐集团及其一致行动人张静、李斯龙承诺以现金方式全额认购其可认配的股份。



5、本次发行结果将于2017年12月26日（R+7日）在《上海证



券报》、《 中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮网



（http://www.cninfo.com.cn）上公告。



6、如本次配股发行失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）后返还已经认购的股东。



7、根据深圳证券交易所相关规定，本次配股缴款及网上清算期间，即2017年12月18日（R+1日）至2017年12月25日（R+6日），天齐锂业股票停止交易。



8、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读2017年12月13日（R-2日）刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《天齐锂业股份有限公司配股说明书摘要》以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《天齐锂业股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需求在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。



释义



除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：



发行人/天齐锂业指 天齐锂业股份有限公司



/公司/本公司



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



深交所 指 深圳证券交易所



登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司



保荐机构 指 国金证券股份有限公司



本次发行/本次配指 发行人根据《天齐锂业股份有限公司配股说明书》，按



股 照10:1.5比例向全体股东配股的行为



人民币普通股 指 用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行买



卖之股票



股权登记日（R日）指 2017年12月15日



全体股东 指 股权登记日深交所收市后在登记公司登记在册的全体



股东



控股股东 指 天齐集团



元 指 人民币元



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。