公告日期：2024-03-28

天齐锂业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（向川）

各位股东及股东代表：

作为天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）第五届及第六届董事会的独立董事，第五届董事会薪酬与考核委员会召集人，提名与治理委员会、审计与风险委员会、ESG 与可持续发展委员会委员，第六届董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会召集人，第六届董事会审计与风险委员会委员，2023 年度，我根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引》”）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实、独立地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，主动了解公司生产、经营、战略发展等情况，积极出席了公司 2023 年度召开的董事会及股东大会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和社会公众股东的利益。公司对我的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2023 年度的工作情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人向川，中国国籍，生于 1958 年，商业经济学硕士。本人自 2020 年 2 月起担任公
司独立董事，利用在财务、企业管理及上市公司治理风险领域的专长，为公司提供审计、风险识别、风险防范及公司合规运作方面的专业建议，负责监督本公司的营运及管理并就此提供独立意见。本人于 1997 年 11 月加入通威股份有限公司（600438.SH），任董事兼
董事会秘书至 2004 年 10 月；亦于 2004 年 10 月至 2018 年 10 月任新希望六和股份有限
公司（000876.SZ）副总裁、董事会秘书。此外，本人自 2015 年 3 月至 2022 年 9 月担任
西安三角防务股份有限公司（300775.SZ）独立董事，2018 年 11 月至 2024 年 1 月任成都
蜀采商务咨询中心董事长兼总经理，自 2019 年 10 月起担任龙腾半导体股份有限公司独
立非执行董事，自 2020 年 4 月起任四川羌山生物科技股份有限公司独立董事以及自 2020
年 10 月起担任上海美农生物科技股份有限公司（301156.SZ）独立董事，自 2022 年 9 月
至今任雅安百图高新材料股份有限公司独立董事以及自2023 年 1 月起担任希教国际控股有限公司（01765.HK）独立非执行董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、2023年度出席会议情况

（一）出席董事会会议情况

2023年度，公司第五届及第六届董事会共召开12次会议，我作为独立董事均亲自出席，不存在连续两次未参加董事会会议的情况。具体情况如下：

时间 会议届次 表决方式 表决意见

2023 年 1 月 5 日 第五届董事会第三十三次会议 通讯 同意

2023 年 3 月 10 日 第五届董事会第三十四次会议 现场 同意

2023 年 3 月 30 日 第五届董事会第三十五次会议 现场 同意

2023 年 4 月 14 日 第六届董事会第一次会议 现场 同意

2023 年 4 月 28 日 第六届董事会第二次会议 通讯 同意

2023 年 5 月 12 日 第六届董事会第三次会议 通讯 同意

2023 年 6 月 27 日 第六届董事会第四次会议 通讯 同意

2023 年 7 月 13 日 第六届董事会第五次会议 通讯 同意

2023 年 8 月 30 日 第六届董事会第六次会议 现场 同意

2023 年 10 月 26 日 第六届董事会第七次会议……
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