公告日期：2024-03-28

天齐锂业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（黄玮）

各位股东及股东代表：

作为天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）第五届及第六届董事会的独立董事，第六届董事会提名与治理委员会召集人及审计与风险委员会委员，2023 年度，我根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引》”）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实、独立地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，主动了解公司生产、经营、战略发展等情况，积极出席了公司2023 年度召开的董事会及股东大会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和社会公众股东的利益。公司对我的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2023 年度的工作情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人黄玮，中国香港籍，生于 1968 年，香港大学房地产经济学博士，中山大学数学
荣誉硕士。本人自 2022 年 6 月起担任公司独立董事，利用在资产评估、金融和财务分析、ESG 策略、商务咨询、风险识别及风险防范的专长，负责监督公司的营运及管理并就此提供独立意见。此外，本人现任香港评值国际有限公司的创办人及董事总经理、中联资产评估集团（香港分所）所长以及天福（开曼）控股有限公司独立非执行董事、首创钜大有限公司独立非执行董事，持有美国评估师协会高级评估师、特许皇家测量师学会专业会员和香港注册商业评估师资格。

（二）不存在影响独立性的情况

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、2023年度出席会议情况


（一）出席董事会会议情况

2023年度，公司第五届及第六届董事会共召开12次董事会会议，我作为独立董事均亲自出席，不存在连续两次未参加董事会会议的情况。具体情况如下：

时间 会议届次 表决方式 表决意见

2023 年 1 月 5 日 第五届董事会第三十三次会议 通讯 同意

2023 年 3 月 10 日 第五届董事会第三十四次会议 通讯 同意

2023 年 3 月 30 日 第五届董事会第三十五次会议 现场 同意

2023 年 4 月 14 日 第六届董事会第一次会议 通讯 同意

2023 年 4 月 28 日 第六届董事会第二次会议 通讯 同意

2023 年 5 月 12 日 第六届董事会第三次会议 通讯 同意

2023 年 6 月 27 日 第六届董事会第四次会议 通讯 同意

2023 年 7 月 13 日 第六届董事会第五次会议 通讯 同意

2023 年 8 月 30 日 第六届董事会第六次会议 通讯 同意

2023 年 10 月 26 日 第六届董事会第七次会议 通讯 同意

2023 年 12 月 11 日 第六届董事会第八次会议 通讯 同意

2023 年 12 月 22 日 第六届董事会第九次会议 通讯 同意

参会前，我认真阅读了会议的相关资料，对相关事项提出了问题或完善建议。在董事会召开之前，对相关决议的执行情况进行了必要的询问。

（二）出席股东大会情况

2023年度，公司共召开6次股东大会，我均亲自参会。公司股东大会的召集、召开符合法定程序，合法有效；我从公司利益、股东利益出发，行使独立董事权利，切实维护了中小股东的利益。

三、专门委员会履行职责情况以及独立董事专门会议情况

（一）审计与风险……
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