公告日期：2024-03-28

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-018
天齐锂业股份有限公司

关于天齐集团延长避免同业竞争承诺期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）发来的《成都天齐实业（集团）有限公司关于申请延长避免同业竞争承诺期限的函》。天齐集团申请延长避免同业竞争承诺期限，将承诺
到期日由 2024 年 6 月 24 日调整为公司股东大会审议通过相关事项之日起 36 个月。

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议以及第六届监事会第六次会
议，审议通过了《关于天齐集团延长避免同业竞争承诺期限的议案》。关联董事蒋卫平先生现担任天齐集团的董事长、总经理，关联董事蒋安琪女士现担任天齐集团的董事，均回避了本议案的表决。本议案经独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议。

根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，《关于
天齐集团延长避免同业竞争承诺期限的议案》尚需提交至股东大会审议，承诺人及其关联方应回避表决。

一、2019 年的原承诺情况

为避免与公司发生同业竞争或潜在的同业竞争，公司股东天齐集团于 2019 年 6 月 25
日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“（一）关于甘孜州天齐硅业有限公司（以下简称“天齐硅业”）

1、天齐硅业取得采矿权并在天齐锂业认为该矿权具备开采的商业价值时，天齐锂业有权随时单方要求本公司将所持天齐硅业的全部股权或天齐硅业的矿权及相关资产以公平合理的价格出售给天齐锂业或其指定的其合并范围内的公司；

2、自本承诺函出具之日起五年内，在保证天齐锂业在同等条件下有优先购买权的前提下，本公司保证将天齐硅业的全部股权或天齐硅业的矿权及相关资产以公平合理的价格在本承诺函出具之日起届满五年内出售、通过出售资产、转让股权及或其他切实可行的方案解决或处置给天齐锂业或无关联关系第三方。


3、在本承诺函出具之日起至最终处理完毕期间，天齐硅业作为本公司之全资子公司将不会对所持有的锂矿进行开采。

（二）关于雅江县润丰矿业有限责任公司（以下简称“润丰矿业”）

1、在天齐锂业认为润丰矿业的采矿权具备开采的商业价值时，天齐锂业有权随时单方要求本公司将所持润丰矿业的全部股权或润丰矿业的矿权及相关资产以公平合理的价格出售给天齐锂业或其指定的合并范围内的公司；

2、自本承诺函出具之日起五年内，在保证天齐锂业在同等条件下有优先购买权的前提下，本公司保证将润丰矿业的全部股权或润丰矿业的矿权及相关资产以公平合理的价格在本承诺函出具之日起届满五年内出售、通过出售资产、转让股权及或其他切实可行的方案解决或处置给天齐锂业或无关联关系第三方。

3、在本承诺函出具之日起至最终处理完毕期间，润丰矿业作为本公司之控股子公司将不会对所持有的锂矿进行开采。”

二、相关公司情况

（一）天齐硅业

天齐硅业成立于 2008 年，其注册资本 100 万元，天齐集团持有其 100%的股权，工商
登记记载的经营范围为矿产品销售，此前其持有“四川省雅江县上都布锂辉石、硅石矿详查”探矿权，持有的探矿权证号为 T51320081203021185，勘查面积 12.97 平方公里，有效
期自 2017 年 9 月 30 日至 2019 年 9 月 30 日。此后，天齐硅业已于 2020 年 8 月 17 日注
销，而上述探矿权变更为由天齐集团直接持有。目前该探矿权已实现延期，探矿权证号为
T 1000002022055038001022，勘查面积 9.6875 平方公里，有效期自 2021 年 10 月 18 日至
2026 年 10 月 17 日，但该探矿权地质勘查程度尚处于详查阶段，未达到国家允许的矿山开
采要求，故目前没有矿产品销售行为，没有销售收入。

（二）润丰矿业

润丰矿业成立于 2003 年，其注册资本为 1,356.2306 万元，目前由天齐集团持有其
70.0899%的股权，工商登记记载的经营范围为脉石英矿及锂矿开采、加工和销售，其持有“雅江县润丰矿业有限责任公司烧炭沟脉石英、锂辉石矿”采矿权（位……
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