公告日期：2024-03-28

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-011
天齐锂业股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2024年3月27日在四川省成都市天府新区红梁西一街166号公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年3月18日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参与表决董事8人（其中独立董事4人），实际参与表决董事8人。本次会议由董事长蒋卫平先生召集，并授权副董事长蒋安琪女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

公司第六届董事会独立董事向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士以及第五届董事会独立董事潘鹰先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事2023年度述职报告》。

此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、审议通过《<2023 年年度报告>及摘要和<2023 年度业绩公告>》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

董事会认为：公司《2023年年度报告》及摘要和《2023年度业绩公告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。


公司董事、监事、高级管理人员对《2023年年度报告》及摘要签署了书面确认意见。具体内容详见公司同日分别披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）的《2023年年度报告》《2023年度业绩公告》及同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

《2023年年度报告》及摘要尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、审议通过《2023 年度总裁工作报告》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

《2023年度总裁工作报告》详细阐述了公司2023年生产经营情况和对2024年度的重点工作规划与展望。

四、审议通过《2023 年度社会责任报告》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案已经董事会ESG与可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度社会责任报告》。

五、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

董事会审议通过了公司分别经境内外审计机构审计的2023年度财务报告。

本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》全文之第十节。

此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

六、审议通过《2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2023年度母公司实现净利润6,573,005,529.71元，加上年初未分配利润16,391,736,529.63元，减去利润分配4,922,260,851.00
元 ， 截 止 2023 年……
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