公告日期：2023-12-20

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2023-057
天齐锂业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 11
日以通讯表决方式召开，会议决定于 2024 年 1 月 12 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股
东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会。

本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开的时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:45；

（2）网络投票时间：A 股股东通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通
过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司 A 股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司 A 股股东投票表决时，
同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内
容请见公司于香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）披露的 H 股相关的公告。


合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、股权登记日及出席对象：

（1）本次股东大会的 A 股股权登记日为 2024 年 1 月 9 日（星期二），于股权登记日下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。本公司将于 2024 年 1 月 9 日（星期二）至 2024 年 1 月 12 日
（星期五）（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续，H 股股东如欲出席本次股东大
会的，应于 2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 16:30 前，将相关股票连同全部股份过户文件一
并送交本公司 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道
东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号铺。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、会议召开地点：四川省成都市天府新区红梁西一街 166 号天齐锂业总部 608 会议室。
二、本次股东大会审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订……
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