公告日期：2023-11-18

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2023-053

天齐锂业股份有限公司



2023 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、



完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》

《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）；



2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议，无修改或否决提案的情况；



3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。



一、会议召开和出席情况



（一）召开情况



1、会议召集人：公司董事会。



本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。



2、会议主持人：董事长蒋卫平先生授权副董事长蒋安琪女士主持本次会议。



3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。



4、会议召开时间：



（1）现场会议召开的时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:45；



（2）网络投票时间：A 股股东通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统

进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—

15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为 2023 年

11 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。



5、会议召开地点：四川省成都市天府新区红梁西一街 166 号公司六楼大会议室。

本次会议召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（二）出席情况





出席本次股东大会的股东及股东代表共 67 人，代表股份 525,818,013 股，占公司有表

决权股份总数的 32.0730%。其中：



（1）出席现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表股份 493,448,390 股，占公司有表

决权股份总数的 30.0986%（其中 A 股股东及授权委托代表人 4 名，代表股份数量

485,072,409 股，占公司有表决权股份总数的 29.5877%；H 股股东及授权委托代表人 2 名，

代表股份数量 8,375,981 股，占公司有表决权股份总数的 0.5109%）；



（2）通过网络投票出席会议的股东共 61 人，代表股份 32,369,623 股，占公司有表决

权股份总数的 1.9744%；



（3）出席本次股东大会的 A 股中小股东及股东代表共 63 人（含网络投票），代表股

份 32,445,723 股，占公司有表决权股份总数的 1.9791%。



公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会。见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况



本次股东大会A股股东采取现场投票和网络投票相结合的方式对2023年第三次临时股东大会提案进行了表决；H股股东通过现场和委托投票的方式对2023年第三次临时股东大会进行了表决。相关提案的表决结果如下：



1、 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》



同意 反对 弃权



股东类型 比例 比例 比例 是否通过

票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）



出席会议有 A 499,756,905 96.5822 17,684,427 3.4177 700 0.0001 -



股表决权股东



出席会议有 H 2,839,281 33.8979 5,532,165 66.0480 4,535 0.0541 ……
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