公告日期：2024-04-24

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-016 号
广州海格通信集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日
以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第
六届董事会第十五次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 23 日在广州市高新技术产
业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场与通讯结合方式召开。公司 9 名董事均出席会议并参与表决，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由余青松董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过了《2024 年第一季度报告》

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2024 年 4 月 24 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会

2024 年 4 月 24 日


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