公告日期:2024-04-24
证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号: 2024-015 号
广州海格通信集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决提案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况
广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于 2024 年 3
月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-012 号)。
(一)会议召开时间
1、现场会议时间:2024 年 4 月 23 日(星期二)下午 14:30
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024
年 4 月 23 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
(二)现场会议地点:广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心
(三)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
(四)召集人:公司董事会
(五)主持人:董事长余青松先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 28 人,代表股份 729,602,672 股,占上市公司总股份
的 29.3977%。
其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 651,371,862 股,占上市公司总股份
的 26.2456%。
通过网络投票的股东 23 人,代表股份 78,230,810 股,占上市公司总股份的
3.1521%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 26 人,代表股份 96,226,937 股,占上市公司总
股份的 3.8773%。
其中:通过现场投票的中小股东 3 人,代表股份 17,996,127 股,占上市公司总股
份的 0.7251%。
通过网络投票的中小股东 23 人,代表股份 78,230,810 股,占上市公司总股份的
3.1521%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。
三、 提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:
1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况:
同意 728,943,972 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9097%;反对
524,800 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0719%;弃权 133,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0184%。
中小股东总表决情况:
同意 95,568,237 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3155%;反对 524,800
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5454%;弃权 133,900 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.1391%。
2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况:
同意 728,943,972 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9097%;反对
524,800 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0719%;弃权 133,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0184%。
中小股东总表决情况:
同意 95,568,237 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3155%;反对 524,800
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5454%;弃权 133,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.1391%。
3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
总表决情况:
同意 728,974,972 股,占出席本次会议有效表决权……
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