公告日期：2024-03-29

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-004 号
广州海格通信集团股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 17 日以
书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第六届监事会第九次
会议的通知，会议于 2024 年 3 月 27 日在广州市高新技术产业开发区科学城海云
路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场与通讯结合方式召开。公司 3名监事均出席会议并参与表决，会议由监事会主席张晓莉女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

与会监事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

一、 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2023 年度监事会工作报告》。

二、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系。公司现有的内部控制制
度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会同意公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露在巨潮资讯网站的《2023 年度内部控制自
我评价报告》。

四、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2023 年实现净利润 596,537,291.63 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 59,653,729.16 元后，公司可供股东分配利润为 2,894,490,755.91 元（含以前年度未分配利润 2,357,607,193.44 元）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2023 年度利润分配预案为：

以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 2,481,833,948 股为基数，每 10 股派发现
金股利 1.50 元（含税），派发现金红利 372,275,092.20 元，剩余未分配利润2,522,215,663.71 元结转至下一年度。2023 年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合有关法律、法规以及规范性文件及《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次 2023 年度利润分配预案。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。


详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于计提资产减值准备的公告》。

六、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编……
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