公告日期：2024-03-29

广州海格通信集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年，广州海格通信集团股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了 2023 年所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
一、监事会会议情况

2023 年，公司监事会共召开会议 7 次，具体情况如下：

1、公司于 2023 年 3 月 15 日组织召开了第六届监事会第二次会议，审议通过
了如下议案：

（1）《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；

（2）《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；

（3）《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>
的议案》；

（4）《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》；

（5）《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；

（6）《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

（7）《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》；

（8）《关于制定<公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>的议案》；

（9）《关于与广州无线电集团有限公司、广州广电平云产业投资有限公司签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》。

本次会议决议刊登在 2023 年 3 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、公司于 2023 年 3 月 24 日组织召开了第六届监事会第三次会议，审议通过
了如下议案：

（1）《2022 年度监事会工作报告》；

（2）《2022 年度财务决算报告》；

（3）《2022 年度内部控制自我评价报告》；

（4）《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

（5）《关于计提资产减值准备的议案》；

（6）《2022 年年度报告及摘要》；

（7）《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

（8）《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》；

（9）《关于高级管理人员 2022 年度薪酬考核和任期考核结果及 2023 年度和
任期（2023-2025）考核指标的议案》；

（10）《关于运用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

（11）《关于 2023 年度向银行申请综合授信的议案》；

（12）《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

（13）《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订
稿）》

（14）《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》；

（15）《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

本次会议决议刊登在 2023 年 3 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、公司于 2023 年 4 月 20 日组织召开了第六届监事会第四次会议，审议通过
了如下议案：

（1）《2023 年第一季度报告》。

本次会议决议刊登在 2023 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

4、公司于 2023 年 6 月 20 日组织召开了第六届监事会第五次会议，审议通过
了如下议案：

（1）《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

（2）《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）>的议案》；

（3）《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>
的议案》；

（4）《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》；

（5）《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修……
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