公告日期：2024-03-29

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-003 号
广州海格通信集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 17 日
以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第
六届董事会第十四次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 27 日在广州市高新技术产
业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场与通讯结合方式召开。公司 9 名董事均出席会议并参与表决，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由余青松董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

董事会认真审议了公司《2023 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会 2023 年度的工作情况。独立董事李映照先生、胡鹏翔先生、刘运国先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司2023 年年度股东大会上进行述职。根据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会发表了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；《2023 年度董事会工作报告》相关内容详见巨潮资讯网《2023 年年度报告》的第四节。

二、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已发表核查意见。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露在巨潮资讯网站的《2023 年度内部控制
自我评价报告》《关于广州海格通信集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

五、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2023 年实现净利润 596,537,291.63 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取
法 定 盈 余 公 积 金 59,653,729.16 元 后 ， 公 司 可 供 股 东 分 配 利 润 为
2,894,490,755.91 元（含以前年度未分配利润 2,357,607,193.44 元）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2023 年度利润分配预案为：

以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 2,481,833,948 股为基数，每 10 股派发现
金股利 1.50 元（含税），派发现金红利 372,275,092.20 元，剩余未分配利润2,522,215,663.71 元结转至下一年度。2023 年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，根据《企
业会计准则》《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定要求，董事会同意公司 2023 年末对各项资产计提减值准备金额共计 115,283,963.81 元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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