公告日期：2023-12-23

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-069 号
广 州海格通信集团股份有限公司

关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议
决定于 2024 年 1 月 9 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东
大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 1 月 9 日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 1 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 1 月 9日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6．股权登记日：2024 年 1 月 3 日（星期三）

7．会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件 2）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业
园模拟器三楼会议中心。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 关于补选公司第六届董事会独立董事的议案 √

特别强调事项：

1．上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2. 根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资
者的表决单独计票并披露。

3．上述议案需由股东大会以普通决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。

三、会议登记等事项

1．自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。


2．自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续。

3．法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续。

4．法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理……
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