公告日期：2023-12-23

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-067 号
广 州海格通信集团股份有限公司

关 于全资子公司放弃行使优先认缴出资权

暨 关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

1．北京华信泰科技股份有限公司（以下简称“华信泰”）是广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京海格资产管理有限公司（以下简称“海格资产”）的参股公司。截至目前，海格资产持有华信泰约 25.2299%股权。

为进一步增强自身的资本实力，提高运营效率并加强研发投入，从而更快地拓展业务领域，提升华信泰在市场中的竞争力，华信泰拟向海纳科创（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）(以下简称“海纳科创基金”）、广州平云产投一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“平云产投基金”）增发股份。本次增发价格为 14.1288 元/股，预计增加注册资本 4,246,656 元，募集资金约6,000 万元，本次增资完成后，华信泰的注册资本将由 29,726,600 元增至
33,973,256 元，股份总数将由 29,726,600 股增至 33,973,256 股。

基于公司经营发展规划，海格资产放弃华信泰本次增资的优先认缴出资权。华信泰增资完成后，海格资产持有的华信泰股权比例将变为 22.0762%。

2．根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，海纳科创基金、平云产投基金均为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联交易的审批程序

1．公司于 2023 年 12 月 22 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关
于全资子公司放弃行使优先认缴出资权暨关联交易的议案》，关联董事余青松先生、杨文峰先生、余少东先生、赵倩女士、钟勇先生回避表决；独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见；保荐人发表了核查意见。根据《公司章程》等有关规定，本事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

2．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、交易对方暨关联方基本情况

（一）交易方（关联方）一

1．公司名称：海纳科创(广州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)

2．企业类型：合伙企业(有限合伙)

3．统一社会信用代码：91440101MA9W5H2T60

4．执行事务合伙人：广州广电平云资本管理有限公司（以下简称“平云资本”）、广州产投私募基金管理有限公司

5．注册资本：50,000.00 万人民币

6．主要经营场所：广州市黄埔区蓝玉四街 9 号办公楼第四层 408 房

7．经营范围：以自有资金从事投资活动;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）

8．合伙人信息：

序号 合伙人名称 出资额（万元） 持股比例

1 广州国资产业发展并购基金合伙企 36,900.00 73.80%

业（有限合伙）

2 广州广电平云资本管理有限公司 8,050.00 16.10%

3 广州海格通信集团股份有限公司 4,950.00 9.90%

4 广州产投私募基金管理有限公司 100.00 0.20%

合计 50,000.00 100.00%

9.与公司关联关系说明：海纳科创基金执行事务合伙人之一平云资本为公司
控股股东广州无线电集团有限公司（以下简称“无线电集团”）的全资控制企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，海纳科创基金是公司的关联方。
10. 截至本公告披露之日，海纳科创基金未被列为失信被执行人。

（二）交易方（关联方）二

1．公司名称：广州平云产投一号创业投资基金合伙企业(有限合伙)

2．企业类型：合伙企业(有限合伙)

3．统一社会信用代码：91440112MACCJA0U6Y

4．执行事务合伙人：广州广电平云资本管理有限公司

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