公告日期：2023-12-23

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2023-065 号
广 州海格通信集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开情况

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2023 年
12 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-063 号）。

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。

（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产
业园模拟器三楼会议中心

（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长余青松先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定。

二、 会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 52 人，代表股份 817,973,685 股，占上市公司总股份
的 32.9584％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 651,401,862 股，占上市公司总股份
的 26.2468％。

通过网络投票的股东 47 人，代表股份 166,571,823 股，占上市公司总股份的
6.7116％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 50 人，代表股份 184,597,950 股，占上市公司总
股份的 7.4380％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 18,026,127 股，占上市公司总股
份的 0.7263％。

通过网络投票的中小股东 47 人，代表股份 166,571,823 股，占上市公司总股份的
6.7116％。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。

三、 提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 817,859,185 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9860％；反对
114,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意184,483,450 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9380％；反对 114,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0620％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

2、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意 793,845,441 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.0502％；反对
24,128,244 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.9498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 160,469,706 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.9293％；反对
24,128,244 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.0707％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

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