公告日期：2023-12-23

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-066 号
广 州海格通信集团股份有限公司

第 六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 19
日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开
第六届董事会第十三次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 22 日在广州市高新技
术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场与通讯结合方式召开。公司 9 名董事均出席会议并参与表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由余青松董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于全资子公司放弃行使优先认缴出资权暨关联交易的议案》

公司全资子公司北京海格资产管理有限公司（以下简称“海格资产”）的参股公司北京华信泰科技股份有限公司（以下简称“华信泰”）拟向海纳科创（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州平云产投一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）增发股份。华信泰本次增发价格为 14.1288 元/股，预计增加注册资本 4,246,656 元，募集资金约 6,000 万元。基于公司投资发展规划，董事会同意海格资产放弃华信泰本次增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，海格资产持有华信泰股权比例为 22.0762%。

此项议案涉及关联交易，关联董事余青松先生、杨文峰先生、余少东先生、赵倩女士、钟勇先生回避了表决。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。


详见公司于 2023 年 12 月 23 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司放弃行使优先认缴出资权暨关联交易的公告》。独立董事事前认可意见、独立意见及保荐机构发表的意见详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司经营管理需要，经总经理提名、公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邓珂先生为公司副总经理（简历见附件），任职期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

独立董事发表的意见详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

公司独立董事李映照先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会及提名委员会委员职务。辞职后，李映照先生不在公司担任任何职务。由于李映照先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司章程》等有关规定，李映照先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名韦岗先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。独立董事候选人韦岗先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2023 年 12 月 23 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。独立董事发表的意见详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 14:30 在广州市高新技术
产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开公司2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2023 年 12 月 23 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》和巨……
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