公告日期：2023-12-07

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2023-060 号
广州海格通信集团股份有限公司

关于调增 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24
日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年度公司与关联方发生的日常关联交易总金额约为人民
币 1.68 亿元。详见公司于 2023 年 3 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023 年度日常关联交易预计的公告》。

公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于调增 2023 年度日常关联交易预计的议案》，根据日常经营的实际需要，拟调增公司与关联人广州无线电集团有限公司（以下简称“无线电集团”）、长沙金维信息技术有限公司（以下简称“长沙金维”）2023 年度日常关联交易预计额度，预计调增合计不超过 3,790 万元。

关联董事余青松先生、杨文峰先生、余少东先生、钟勇先生在审议本议案时回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见。本事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次调增后，预计 2023 年度公司与关联方发生的日常关联交易金额合计不超过 2.059 亿元。

（二）本次调增 2023 年度日常关联交易类别和金额


单位：人民币 万元

合同签订金额或

关联交易 关联交易 关联交易 预计金额

类别 关联人 内容 定价原则

原预计 调增后
金额 预计金额

向关联人 长沙金维 采购商品 市场定价 5,000 7,500
采购商品

向关联人销售 无线电集团 技术服务 市场定价 10 300

商品/服务 长沙金维 商品/服务 市场定价 1,000 2,000

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1．广州无线电集团有限公司

法定代表人：黄跃珍

注册资本：100,000 万元

住 所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号

经营范围：企业总部管理；贸易咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金投资；资产管理(不含许可审批项目)；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁(不含仓储)；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；电气设备批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；仪器仪表批发；电子产品批发；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发

财务状况：截至 2023 年 9 月 30 日，无线电集团总资产 6,332,702.39 万元，
净资产 3,264,034.17 万元；2023 年前三季度营业收入 1,326,804.89 万元，净
利润 151,493.04 万元。（数据未经审计）

截至本公告披露之日，无线电集团未被列为失信被执行人。

2．长沙金维信息技术有限公司


法定代表人：刘彦

注册资本： 9,676.4587 万元

住 所：长沙高新开发区青山路 662 号芯城科技园二期 14 栋 6 楼 601 室
经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；基础软件、支撑软件、应用软件、地理信息软件开发；软件开发系统集成服务；软件技术转让；软件技术服务；移动互联网研发和维护；安防系统工程、基于位置的……
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