公告日期：2019-10-19

证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2019-091

众应互联科技股份有限公司

关于对深圳证券交易所问询函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 10 月 11
日收到深圳证券交易所《关于对众应互联科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第 354 号），公司董事会就相关问询事项作如下回复：

1、请结合资产置换计划安排、具体进度情况等详细说明终止该资产置换的原因和合理性。

回复：

公司于 2018 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第四十二次会议、2018 年 12
月 28 日召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易的议案》。公司拟以子公司 MMOGA12.34%股权同时承接部分债务作为股权对价受让深圳瀚德金融科技控股有限公司（以下简称“瀚德金融”）持有的深圳瀚德企业信用服务有限公司（以下简称“瀚德信用”）45%的股权。公司于2018年 12月 12日与瀚德金融、瀚德信用签署《众应互联科技股份有限公司对深圳瀚德企业信用服务有限公司之收购协议》（以下简称“收购协议”）。

根据公司与交易对方签署的《收购协议》的约定：

乙方（指瀚德金融，以下同）可以自行或指定其子公司或关联方承接香港摩伽 12.34%股权的对价，甲方（指公司，以下同）与乙方应当及时办理新设或变更境外投资的各项手续，股权对价支付的完成时间以境外投资变更登记手续办理完毕之日止。

自收购协议生效后，瀚德金融就启动了 ODI 的相关申请程序。最初拟以已
注册在香港的公司“香港鑫辉达贸易有限公司”为主体进行申请，但经调研后因该公司条件不符合相关资质要求，瀚德金融遂决定以新设立主体的方式进行申请。

各项准备工作就绪后，公司于 2019 年 6 月向商务局和发改委递交了 ODI 申请，
主体为“香港鑫融联合科技有限公司”，待申请通过审批后，将于香港进行该主体公司的注册登记。截至资产收购《终止协议》签订时，该申请已通过了深圳市商务局的审批，发改委受理状态仍在审核中。

公司现拟对互联网金融业务规划进行调整，聚焦关注互联网流量入口、流量经营平台相关领域业务，以及对现有游戏电商平台的产品端进行拓展丰富。在互联网流量领域方面，公司拟寻求并与国内外互联网流量入口、流量经营平台开展合作，以积极拓展获得优质、丰富、精准的互联网流量资源。同时，公司在稳固MMOGA 游戏电商平台既有用户和交易规模的前提下，整合导入新的互联网流量入口、经营平台带来的流量增量，能够完善丰富 MMOGA 平台内容覆盖面及产品线，扩大提升平台整体竞争优势。

结合公司对未来业务规划的调整以及瀚德金融尚未完成资产置换交易涉及的境外投资备案/审批手续的情况，且各方未开始履行《收购协议》项下的资产交割义务。公司拟与瀚德金融、瀚德信用签署《众应互联科技股份有限公司对深圳瀚德企业信用服务有限公司之收购协议的终止协议》。因交易各方尚未开始履行《收购协议》项下的资产交割义务，各方均无需承担任何违约责任。本次交易终止后，对公司现有业务不会造成不利影响。

公司于 2019 年 9 月 27 日召开了第五届董事会第二次会议、2019 年 10 月 14
日召开了 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司终止资产置换暨关联交易的议案》。

综上，公司终止资产置换具有合理性。

2、请结合资产置换终止的具体时点说明你公司是否及时履行信息披露义务，前期相关披露是否谨慎、合理，是否存在炒作公司股价的嫌疑。

回复：

公司拟以子公司 MMOGA12.34%股权同时承接部分债务作为股权对价受让
瀚德金融持有的瀚德信用 45%的股权。

公司于 2018 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第四十二次会议、第四届监
事会第二十八次会议并于2018年12月28日召开了2018年第三次临时股东大会，
审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易的议案》，详见 2018 年 12 月 13 日刊
登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司于 2019 年 6 月 26 日在《关于对深圳证券交易所 2018 年年报问询函的
回复公告》中披露了该事项的进展。

公司于 2019 年 9 月 27 日召开了第五届董事会第二次会议、2019 年 10 月……
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