公告日期：2018-04-02

证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2018-023



众应互联科技股份有限公司



关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、停牌相关情况



众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东正在筹划购买互联网行业相关资产事项，预计构成重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：公司，证券代码：002464）于2018年2月2日开市起停牌。公司于2018年2月2日、2月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）分别披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2018-006）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-007）。经公司确认，本次事项构成重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司于2018年2月23日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-008），公司股票自2018年2月23日开市起继续停牌。公司于2018年3月2日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-015），公司于2018年3月9日、3月16日、3月23日、3月30日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公司编号：2018-017、2018-018、2018-020、2018-021）。



二、公司申请延期复牌的原因和承诺



因本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，公司无法在进入停牌程序后两个月内披露重组预案（或报告书）。因此，为确保本次重大资产重组顺利进行，避免公司股价异常波动，公司于2018年3月30日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，经公司向深交所申请，公司股票自2018年4月2日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。



公司承诺争取于2018年5月2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书）。



如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如拟继续推进重组，公司将在原定复牌期限届满前召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过3 个月。若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，或者公司股东大会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。



如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。



三、本次重大资产重组基本情况



1、本次交易的背景和目的



2015年，公司通过实施重大资产重组，将原有的塑胶、铭板、薄膜开关等制造



业资产置出，收购了香港摩伽科技有限公司（以下简称“MMOGA”）100%股权，实现了由传统制造业向互联网游戏电商平台企业的战略转型。



2017年8月，公司收购了北京新彩量科技有限公司，收购完成后，公司围绕彩



量科技的流量平台并结合MMOGA的游戏电商平台，形成了以游戏业务平台服务商



为基础业务，以互联网综合服务平台为发展方向的战略布局。



公司转型后在互联网综合服务领域的发展过程中希望通过内生式发展与外延式增长相结合的方式，提升主营业务在市场的竞争力及行业地位。



综上，本次交易主要为公司战略转型后的延伸发展，标的资产情况符合公司战略发展规划。



2、本次交易所属行业的基本情况



公司本次重组对象包括两个标的公司的部分或全部股权，其中一个标的公司为杭州九翎网络科技有限公司（以下简称“杭州九翎”），另外一个标的公司为深圳八班网络科技有限公司（以下简称“八班网络”）。杭州九翎是一家专注于H5游戏研发



与发行的综合性互联网企业。八班网络的主营业务为移动单机游戏发行、数字内容发行、支付服务、网剧发行。



H5游戏行业2017年的市场规模在30-40亿元，随着用户认知度提高和消费升级完成，未来……
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