公告日期：2019-01-28

嘉事堂药业股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会决定于2019年2月14日召开2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），主要审议关于增加公司经营范围的各项议案。现将本次股东大会有关事项安排如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会名称：嘉事堂药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和本公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年2月14日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：2019年2月13日-2019年2月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月14日，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月13日15:00-2019年2月14日15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室


6、会议主持人：公司董事长

7、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

8、股权登记日：2019年2月11日

9、会议出席对象：

（1）截至2019年2月11日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件二）。
二、会议审议事项

1、《关于公司增加经营范围的议案》

2、《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司章程>的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次增加经营范围、变更<公司章程>的备案相关事项议案》

上述议案已经公司第五届董事会第二十九次临时会议审议通过，详细内容见公司于2019年1月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网资讯网上披露的董事会决议公告及相关文件。

上述议案均为特殊议案，须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表：

备注（对该列打 同意 反对 弃权
议案编码 议案内容 勾的项目可以投

票）

100 总议案：代表以下全部议案 √

非累积投票议案

《关于公司增加经营范围

1.00 √

的议案》

《关于修改<嘉事堂药业股

2.00 √

份有限公司章程>的议案》

《关于提请股东大会授权

董事会办理本次增加经营

3.00 ……
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