公告日期：2024-03-29

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2024-012
广 州珠江啤酒股份有 限公 司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：

公司第四届董事会第七十八次会议决定召开公司2023年度股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、股东大会召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年4月23日16:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月23日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：大会本次将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年4月16日

7、会议出席对象
（1）截止 2024年4月16日15:00下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、现场召开地点：广州市新港东路磨碟沙大街118号公司办公楼502会议室。二、本次股东大会审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：本次会议所有提案 √

非累积投票提案

《公司董事会2023年度工作报告及2024年工

1.00 作计划》 √

2.00 《公司监事会2023年度工作报告》 √

3.00 《公司2023年度财务决算报告》 √

4.00 《公司2023年年度报告及摘要》 √

5.00 《关于公司2024年度日常关联交易的议案》 √

6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

《关于使用闲置资金投资理财和存款类产品

7.00 的议案》 √

8.00 《公司2023年度利润分配预案的议案》 √

9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

《关于补选监事的议案》（补选孙洁敏为公司

10.00 监事） √

除审议上述议题外，公司独立董事还将进行述职。

上述议案主要内容见公司刊登于2024年3月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第七十八次会议决议公告、第四届监事会第五十七次会议决议公告及相关公告。
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