公告日期：2024-03-29

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2024-006
广 州珠江啤酒股份有 限公 司

第四届监事会第五十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第五十七次会议
于 2024 年 3 月 27 日上午在公司办公楼 502 会议室召开。召开本次会议的通知及相
关资料已于 2024 年 3 月 15 日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。会议由全体监事共同推举李飞先生召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

与会监事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：
一、审核通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》：

监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制《广州珠江啤酒股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将该项议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责。
2023 年，公司共召开 4 次监事会会议。公司监事依法参加了公司 2022 年度股东大会，
列席了第四届董事会第七十三次至第七十七次会议。公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、经营管
理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，并对相关事项发表了独立意见。

该议案将提交 2023 年度股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、审核通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》：

监事会的专项审核意见为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司内部控制机制基本完整、合理、有效，公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。公司内部控制的自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

四、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》。

该议案将提交 2023 年度股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

五、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》。

经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实
现归属上市公司股东的净利润 623,507,931.85 元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司拟按照以下方案实施利润分配：
1、按公司净利润的 10%提取法定盈余公积金，提取后报告期末母公司未分配利
润为 481,822,392.88 元；

2、以 2024 年 3 月 27 日公司总股本 2,213,328,480 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金人民币 1.25 元（含税），本次共分配现金 276,666,060.00 元；

3、不实施资本公积金转增股本。

该议案将提交 2023 年度股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

六、审议通过《关于使用闲置资金投资理财和存款类产品的议案》。

监事会认为：公司财务状况稳健，有比较健全的内部控制制度。在保障公司日常经营运作和募集资金投资项目建设的情况下，适当投资理财和存款类产品，有利于提高短期闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该项议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于补选监事的议案》

根据监事会……
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