公告日期：2024-03-29

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2023 年度工作报告及 2024 年工作计划

一、公司基本情况

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为啤酒生产销售以及啤酒文化等相关业务。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，公司坚持党建引领，促进产业提质升级，较好实现稳增长目标，推进企业高质量发展之路行稳致远。2023 年，公司实现营业总收入 53.78 亿元，同比增长 9.13%；归属于上市公司股东的净利润 6.24 亿元，同比增长
4.22%。

二、董事会运作情况

（一）组织机构

公司董事会成员共设 9 名董事，2023 年末在任 9 名，其中独立
董事及外资股东推荐的董事 5 名，内部董事 4 名（含职工董事 1 名）。
外部董事（含独立董事及外资股东推荐的董事）占比 55.56%，由公司高级管理人员兼任的董事 2 名，占比 22.2%。公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核和审计委员会，设董事会秘书 1 人，公司设证券部协助董事会秘书开展工作。

（二）制度运行情况

公司董事会、董事会下属专业委员会建立了完善的议事规则，制定了董事会秘书工作制度，公司党委会、总经理办公会和监事会建立
了完善的议事规则及工作制度，相关制度运行有效，2023 年运作良好。

（三）董事会规范运作情况

1、董事会及董事会专门委员会会议情况

2023 年公司召开董事会 5 次，其中现场会议 2 次、占比 40%，通
讯会议 3 次、占比 60%，审议议案合计 23 个，全部议案均获得通过。
公司董事会下属的提名、薪酬与考核和审计委员会的主任委员均由独立董事担任，战略委员会主任由公司董事长担任。2023 年公司董事会专门委员会共召开 9 次会议（其中审计委员会召开 4 次会议，战略委员会召开 3 次会议，提名委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议）

2、董事履职情况

公司董事积极参与董事会及其下属委员会的工作，依照相关法律法规及公司制度认真审核了相关议案，无缺席会议情况，切实履行董事工作职责。

3、董事会报告

在董事会会议召开前，公司提前向董事汇报会议审议事项，力争事前取得一致意见，若有需上级部门审批的重大或紧急事项，则先行与上级部门沟通，争取取得上级部门的支持。2023 年，董事会及时向股东大会汇报了董事会年度工作报告，独立董事在年度股东大会上作述职报告。

（四）公司各治理主体协调运转情况


公司董事会严格遵守公司章程中关于党委前置研究重大事项的相关规定，积极配合监事会、独立董事开展工作，保障监事会和独立董事履责。公司指定证券部为监事会、独立董事工作联系部门，负责协调落实监事会及独立董事的实地调研、资料提取等工作要求。

三、董事会履职情况

（一）战略管理

“十四五”时期，公司将坚持战略目标的延续性、持久性，坚持走具有珠江啤酒发展特色的“双主业”之路，朝着“中国纯生啤酒的领导者、中国精酿啤酒发展的领先者以及中国啤酒文化产业的先行者”的宏伟目标，以高效、开放、创新推动企业高质量发展之路走深走实。2023 年，根据公司发展战略和下属企业情况，为进一步优化产品结构、增强盈利能力，综合考虑啤酒市场的发展趋势，公司董事会审议通过了《关于梅州珠江啤酒有限公司新增瓶装纯生啤酒生产线及相关配套生产系统升级改造项目的议案》和《关于中山珠江啤酒有限公司投资产能扩建升级项目的议案》。

（二）经理层管理

公司经理层勤勉尽责，切实执行、落实董事会决议，严格按公司各项制度履行职责。2023年，公司实现啤酒销量、营业收入和归属上市公司股东的净利润分别同比增长4.79%、9.13%和4.22%。

（三）信息披露及投资者关系管理

公司坚持依法依规进行信息披露，重视投资者关系管理，积极回应投资者关切，切实维护公司和股东的权益。2023 年，公司披露 51
份公告及相关文件，开展业绩说明会、投资者调研活动等投资者交流活动 8 次。

（四）风险管控

1.风险内控制度体系建设情况

公司按照《中华人民共和国公司法》的规定，建立了股东大会、董事会与监事会，分别履行决策、执行与监督职能。同时制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作标准》等相关治理制度，并严格按照法人治理结构……
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