公告日期：2017-05-26

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2017-075



江西赣锋锂业股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1.本次股东大会未出现否决议案的情形。



2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开和出席情况：



1、会议召集人：公司董事会；



2、会议召开方式、时间和地点：



会议采取现场投票和网络投票相结合的方式；



现场会议时间为：2017年5月25日下午14：00。



网络投票时间为：2017年5月24日--2017年5月25日。其中，



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5



月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证



券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月24日下午



15：00至2017年5月25日下午15：00期间任意时间。



3、股权登记日：2017年5月19日；



4、会议主持人：公司董事长李良彬先生；



5、会议出席情况：出席现场会议和网络投票的公司股东及代理人共计8人，代表有表决权的股份184,823,123股（中小股东代表有表决权的股份2,139,203股），占公司股份总数752,695,526股的24.5548%。



其中出席现场会议的股东及代理人4人，代表有表决权的股份182,686,420股，占公司股份总数752,695,526股的24.2709%；通过网络投票的股东及代理人4人，代表有表决权的股份2,136,703股，占公司股份总数752,695,526股的0.2839％。



公司的部分董事、监事出席了本次股东大会，公司的部分高级管理人员列席了本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。江西求正沃德律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。



二、议案审议和表决情况：



本次股东大会采取现场投票和网络投票通过了以下决议：



1、审议《关于补选第四届监事会监事的议案》；



根据《公司章程》，本议案采用累积投票方式进行，经累积投票，汤小强先生当选为公司第四届监事会监事，其的具体得票如下：



同意184,822,624股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）



总数的99.9997%；表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数



的二分之一以上，汤小强先生当选为公司第四届监事会监事。



其中出席会议的中小股东表决结果：同意2,138,704股，占出席



会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的99.9766%



三、律师见证情况：



本次股东大会由江西求正沃德律师事务所刘克赞律师及邹津律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次会议人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。



四、备查文件目录：



1、《江西赣锋锂业股份有限公司2017年第四次临时股东大会决



议》；



2、江西求正沃德律师事务所《关于江西赣锋锂业股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。



特此公告。



江西赣锋锂业股份有限公司



董事会



2017年5月26日




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