公告日期：2024-04-10

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-026
江西赣锋锂业集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024年4月9日14:00

网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—
11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间 2024年 4月 9日上午 9:15至 2024年 4月 9日下午 15:00。
2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议的召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司副董事长王晓申先生

6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

二、会议出席情况

出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计 57
名，代表股份数量 710,278,395 股，占公司股本总数 2,017,167,779 股
的 35.2117%。

现场出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表10名，代 表股份数量667,365,227股，占公司有表决票股份总数的33.0843%；其 中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人8名，代表股份数量 520,258,851股，占公司有表决票股份总数的25.7916%；现场出席会议 的H股股东及授权委托代表人2名，代表股份数量147,106,376股，占 公司有表决票股份总股数的7.2927%。

通 过网络 投票出 席会议 的 A股股东 47人 ， 代表股 份数量
42,913,168股，占公司有表决票股份总数的2.1274%。

公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

北京汉坤律师事务所上海分所见证律师列席本次股东大会进行 见证，并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入 2024年第一次临时股东大会的议案进行了表决，表决结果分别如下：
1、审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》；

同意 反对 弃权

股数 占比 股数 占比 股数 占比

A股股东 563,119,499 99.9907% 52,520 0.0093% 0 0.0000%

H股股东 147,097,817 99.9942% 931 0.0006% 7,628 0.0052%

全体股东 710,217,316 99.9914% 53,451 0.0075% 7,628 0.0011%

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 43,020,714 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份 总数的 99.8781%；反对票 52,520 股，占出席本次股东大会中小股东
所持 A 股有表决权股份总数 0.1219%；弃权票 0 股，占出席本次股东
大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0。


2、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；

同意 反对 弃权

股数 占比 股数 占比 股数 占比

A股股东 43,020,614 99.8778% 52,520 0.1219% 100 0.0002%

H股股东 147,097,647 99.9941% 610 0.0004% 8,119 0.005……
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