公告日期：2024-02-06

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-007
江西赣锋锂业集团股份有限公司

第五届监事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第四十九次会议于 2024 年 2 月 2 日以电话及电子邮件的形式发
出会议通知，于 2024 年 2 月 5 日以现场和通讯表决相结合的方式举
行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄华安先生主持。会议一致通过以下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》；

随着公司国际市场的不断开拓，国际业务不断做大做强，公司外币结算业务以及境外融资业务逐渐增多。为了规避利率及汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，同意公司及纳入公司合并报表范围内的子公司使用自有资金不超过（含）150 亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务。

临 2024-009 赣锋锂业关于公司及子公司开展外汇套期保值业务
的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的议案》；

公司开展商品期货期权套期保值业务是为降低公司锂盐产品市场价格波动给公司带来的经营风险。公司拟利用金融工具的套期保值功能，对生产经营业务相关的产品风险敞口择机开展商品期货期权套期保值业务，有效降低产品市场价格波动风险，保障主营业务稳定可

持续发展。该业务不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益

的情形。公司针对商品期货期权套期保值业务已制定相关规则，编制

了可行性分析报告，履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司

章程》的规定。综上所述，同意公司及控股子公司开展商品期货期权

套期保值业务。

临2024-010赣锋锂业关于公司及控股子公司开展商品期货期权

套期保值业务的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司

2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
公司2024年度日常关联交易情况预计如下：

截至披露日

关联交 关联交 关联交易 合同签订 2024 年已发生 上年发生
易类别 关联人 易内容 定价原则 金额或预 金额 金额（万元
计金额 （万元人民 人民币）
币）

Mt Marion 锂辉石 市场 不超过 50,000 373.39 385,069.77
（原 RIM） 等 价格 万美元

大连伊科 电池隔 市场 不超过 1,000 64.89 587.06
膜等 价格 万元人民币

智锂科技 磷酸 市场 不超过 30,000 553.84 12,900.70
铁锂等 价格 万元人民币

向关联人 浙江沙星 氯化锂 市场 不超过 1,500 320.24 760.12
采购原材 溶液等 价格 万元人民币

料 锋源热能 蒸汽等 市场 不超过 50,000 1,909.00 26,909.24
……
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