公告日期：2023-12-01

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2023-113
江西赣锋锂业集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2023年11月30日14:00

网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—
11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2023 年 11 月 30 日上午 9:15 至 2023 年 11 月 30 日下
午 15:00。

2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议的召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长李良彬先生

6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

二、会议出席情况


出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共139名， 代表股份数量745,206,064 股，占公司股本总数2,017,167,779股的
36.9431%。

现场出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表8名，代
表股份数量672,338,990股，占公司有表决票股份总数的33.3308%；其
中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人7名，代表股份数量
521,735,089股，占公司有表决票股份总股的25.8647%；现场出席会议
的H股股东及授权委托代表人1名，代表股份数量150,603,901股，占公
司有表决票股份总股数的7.4661%。

通过网络投票出席会议的A股股东131人，代表股份数量
72,867,074股，占公司有表决票股份总数的3.6123%。

公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

国浩律师（上海）事务所见证律师列席本次股东大会进行见证， 并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入
2023年第二次临时股东大会的议案进行了表决，表决结果分别如下：

1、审议通过《关于赣锋锂电签署投资协议的议案》；

同意 反对 弃权

股数 占比 股数 占比 股数 占比

A股股东 594,151,997 99.9243% 332,166 0.0559% 118,000 0.0198%

H股股东 150,044,309 99.6284% 154,405 0.1025% 405,187 0.2690%

全体股东 744,196,306 99.8645% 486,571 0.0653% 523,187 0.0702%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意
74,053,212股，占出席会议的A股中小股东所持股份的99.3958％；反

对332,166 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4458 ％；弃权
118,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.1584％。

2、审议通过《关于<江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，关联股东已回避表决；

同意 反对 弃权

股数 占比 股数 占比 股数 占比

A股股东 173,798,225 80.4754% 42,163,119 19.5232% ……
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