公告日期:2018-02-13
证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2018-011
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2018年2月11日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于2018年1月31日以电话和电子邮件方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持,会议应参加的董事8名,实到
董事8名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:
一、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
《公司2017年度董事会工作报告》内容参见《公司2017年年度报告》第
四节“经营情况讨论与分析”。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案需提请公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事潘晶、赵维、邱先洪向董事会提交了《独立董事2017年度述
职报告》,并将在公司2017年度股东大会上述职。《独立董事2017年度述职报
告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
公司2017年度财务数据经上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称
“上会”)审计,并出具了(上会师报字(2018)第0307号)审计报告。2017年度
公司实现营业收入35,691.23万元,较2016年度增长10.58%;归属于母公司
股东的净利润2,216.80万元,较2016年度增长10.22%。
《公司2017年度财务决算报告》内容参见《公司2017年年度报告》第十
一节“财务报告”。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案需提请公司2017年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2018年度财务预算报告》
公司预计2018年度实现营业收入5.8亿元,实现利润总额为3,300万元。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
此议案需提请公司2017年度股东大会审议。
特别提示:公司2018年度财务预算指标不代表公司盈利预测,能否实现取
决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
五、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案》
由于公司截至2017年12月31日未分配利润为负,故利润分配预案如下:
不分配现金红利及股票红利,也不以资本公积转增股本。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案需提请公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事对公司2017年度利润分配预案发表了独立意见,详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《公司2017年年度报告》及摘要
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案需提请公司2017年度股东大会审议。
《公司 2017年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),《2017 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》。
七、审议通过《董事会关于公司2017年度内部控制的自我评价报告》
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
《董事会关于公司2017年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过《关于对期末存货进行减值测试并转回跌价准备的议案》 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
《关于对期末存货进行减值测试并转回跌价……
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