公告日期：2018-02-13

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-011



秦皇岛天业通联重工股份有限公司



第四届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。



秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年2月11日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。



召开本次会议的通知已于2018年1月31日以电话和电子邮件方式通知了



各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事8名，实到



董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》



的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：



一、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》



表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。



二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》



《公司2017年度董事会工作报告》内容参见《公司2017年年度报告》第



四节“经营情况讨论与分析”。



表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。



此议案需提请公司2017年度股东大会审议。



公司独立董事潘晶、赵维、邱先洪向董事会提交了《独立董事2017年度述



职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。《独立董事2017年度述职报



告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》



公司2017年度财务数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称



“上会”）审计，并出具了(上会师报字(2018)第0307号)审计报告。2017年度



公司实现营业收入35,691.23万元，较2016年度增长10.58%；归属于母公司



股东的净利润2,216.80万元，较2016年度增长10.22%。



《公司2017年度财务决算报告》内容参见《公司2017年年度报告》第十



一节“财务报告”。



表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。



此议案需提请公司2017年度股东大会审议。



四、审议通过《公司2018年度财务预算报告》



公司预计2018年度实现营业收入5.8亿元，实现利润总额为3,300万元。



表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。



此议案需提请公司2017年度股东大会审议。



特别提示：公司2018年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取



决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。



五、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案》



由于公司截至2017年12月31日未分配利润为负，故利润分配预案如下：



不分配现金红利及股票红利，也不以资本公积转增股本。



表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。



此议案需提请公司2017年度股东大会审议。



公司独立董事对公司2017年度利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资



讯网（www.cninfo.com.cn）。



六、审议通过《公司2017年年度报告》及摘要



表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。



此议案需提请公司2017年度股东大会审议。



《公司 2017年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn），《2017 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、



《证券时报》、《上海证券报》。



七、审议通过《董事会关于公司2017年度内部控制的自我评价报告》



表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。



《董事会关于公司2017年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮资



讯网（www.cninfo.com.cn）。



公司独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



八、审议通过《关于对期末存货进行减值测试并转回跌价准备的议案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。



《关于对期末存货进行减值测试并转回跌价……
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