公告日期：2024-04-30

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2024-034

债券代码：127089 债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次
会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2024 年 4 月 18 日以电话、电子邮件等方式通知了
各位监事。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持，会议应参加的监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

二、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司 2023 年度财务数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了毕马威华振审字第 2409455 号审计报告。2023 年度公司实现营业收入8,155,617.72 万元，较上年同期增长 11.74%；实现归属于上市公司股东的净利润703,949.05 万元，较上年同期增长 27.21%；公司报告期末总资产 10,658,946.61 万元，归属于上市公司股东的净资产 3,511,618.33 万元。

《2023 年度财务决算报告》内容参见《2023 年年度报告》第十节“财务报告”章节。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。


三、审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属上市公司股东的净利润为人民币 7,039,490,537.23 元，母公司当年实现的可供股东分配的利润为 2,515,003,561.22 元，扣除当年计提的法定盈余公积251,500,356.12 元和上年的利润分配金额 565,629,224.16 元，加上留存的未分配利润 764,407,355.09 元，累计可供股东分配的利润为 2,462,281,336.03 元。

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，同时考虑投资者的合理回报，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，每10 股派发现金红利人民币 5.63 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若利润分配预案披露后至分配方案实施前，公司总股本及已回购股份数量发生变动的，公司将按照“现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

五、审议通过关于《2024 年第一季度报告》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。


六、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及……
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