公告日期：2024-03-19

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2024-019
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次
会议于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2024 年 3 月 15 日以电话、电子邮件等方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事靳保芳、靳军辉、陶然为关联董事，已对本议案回避表决。。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》。

二、审议通过《关于投资建设电站项目的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设电站项目的公告》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会

2024 年 3 月 19 日


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