公告日期：2017-03-25

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-041



山东益生种畜禽股份有限公司



2017 年第三次临时股东大会



决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会没有否决议案的情形。



2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。



一、会议召开和出席情况：



1、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。



2、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票以及独立董事投票权征集相结合的方式。



3、会议召开时间：



3.1现场会议召开时间为：2017年03月24日下午14：30开始，会期半天；



3.2网络投票时间为：2017年03月23日-2017年03月24日，其中，通过深圳



证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 03月 24日上午



09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票



的具体时间为2017年03月23日15:00至2017年03月24日15:00的任意时间。



4、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。



5、会议主持人：董事长曹积生先生。



6、会议的出席情况：



6.1 出席的总体情况：



出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人，下同）股东9人，代表股份



179,168,370股，占上市公司总股份的53.7210％。



其中：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份19,527,342股，占上市公司



总股份的5.8550％。



（本次公司股东大会审议相关议案时，曹积生先生作为关联人，其所持的



159,641,028股股票，回避表决。）



6.2 现场会议出席情况：



通过现场投票的股东 3人，代表股份 2,155,655股，占上市公司总股份的



0.6463％。



6.3 网络投票情况：



通过网络投票的股东 5 人，代表股份 17,371,687 股，占上市公司总股份的



5.2087％。



6.4 参加投票的中小股东情况：



通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份292,674股，占上市公司总股份



的0.0878％。



其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份237,005股，占上市公司总股份



的0.0711％。



通过网络投票的中小股东4人，代表股份55,669股，占公司股份总数0.0167％。



6.5 委托独立董事投票的情况：



委托独立董事投票的股东人数 0 人，代表股份0 股，占公司总股份的0%。



7、公司董事长曹积生，监事曹学红、孙秀妮及见证律师出席了本次现场会议。



8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。



二、提案审议和表决情况：



本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：



1、逐项审议通过了《关于2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》：



1.1 实施激励计划的目的：



表决结果：同意19,509,042股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9063％；



反对18,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0937％；弃权0股（其中，



因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。



其中，同意274,374股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的93.7473％；



反对18,300股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的6.2527％；弃权0股（其



中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0000％。



1.2 激励对象的确定依据和范围：



表决结果：同意19,509,042股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9063％；



反对18,3……
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