公告日期：2024-04-18

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-031
山东益生种畜禽股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 05 月 06 日下午 14：30。

（2）网络投票时间：2024 年 05 月 06 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 05 月 06 日上午 09:15—09:25、09:30-11:30，下午 13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 05 月 06 日上午 09:15-下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2024 年 04 月 26
日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，该股
东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：山东省烟台市福山区益生路 1 号，山东益生种
畜禽股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

备注

提案 提案名称

编码 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更部分募集资金用途的议案 √

上述议案已经公司召开的第六届董事会第十七次会议以及第六届
监事会第十四次会议审议通过，相关公告详见公司 2024 年 04 月 18 日
在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-027、2024-028）。

上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股……
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