公告日期：2016-05-30

关于深圳欧菲光科技股份有限公司

非公开发行股票申请文件反馈意见

（160435号）的回复

中国证券监督管理委员会：

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）接到《深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书160435号，以下简称“反馈意见”）后，及时组织深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“申请人”、“公司”或“欧菲光”）以及相关中介机构，针对反馈意见所列问题进行了认真核查、研究和分析，对反馈意见中所有提到的问题逐项落实并进行书面回复说明，涉及需要相关中介机构核查并发表意见的问题，已由相关中介机构出具核查意见。现对反馈意见落实情况逐条书面回复如下，请审阅。

说明：

一、如无特别说明，本回复报告中所用的术语、名称、简称与本次非公开发行股票预案中的相同。

二、本回复报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是四舍五入造成。

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一、重点问题

1、申请人本次拟募集资金总额不超过150,000万元，其中80,000万元用于智能汽车电子建设项目，25,000万元用于研发中心项目，45,000万元用于补充公司流动资金。

（1）申请人主要从事触摸屏、摄像头模组的生产及销售等业务，请申请人说明实施智能汽车电子战略的相关战略规划，与原业务的关联性，并结合公司基本情况从资金、技术、人才、风控、运营经验等方面详细说明募投项目所面临的风险，相关风险披露是否充分。

【回复】

一、公司智能汽车电子战略规划

（一）公司的智能汽车电子的战略

公司立足移动互联和智能汽车产业，“双轮驱动”打造核心竞争力，坚持自主研发勇于创新，以满足客户的需求为导向，依托公司技术和规模优势，整合全球产业优质资源，提升公司在全球产业链中的领导地位，不断为客户创造价值。同时，公司在智能汽车行业全面布局，充分利用自有核心技术，在车载电子、智能中控、智能驾驶等核心领域打造汽车智能化一站式解决方案，为客户提供高质量、高性价比的产品和服务，力争成为汽车智能行业的核心供应商及有竞争力的国际一流品牌。

公司将继续保持并加强在触摸屏、摄像头、指纹识别等业务的领先优势，同时利用软硬件相关电子技术、经营规模、产业链资源优势，积极推进智能汽车项目尽快全面落地，推进业务结构化协同发展，以科技创新、商业模式创新带动企业升级，最终成为移动互联产业和智能汽车领域的高科技平台型领军企业。

（二）公司在智能汽车电子方面的主要布局情况

1、组织架构搭建

2015年6月，公司在上海投资设立全资子公司上海欧菲智能车联科技有限公司，通过整合汽车电子、智能驾驶和车联网关键环节的优质资源，迅速完成产

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业升级。公司全资子公司苏州欧菲光，作为本次智能汽车电子建设项目的实施主体，已通过了ISO/TS16949：2009质量管理体系标准认证，取得了德国TUVNORDCERTGmbH认证机构的符合性声明，其触摸屏及模组的设计及生产体系符合汽车产品、零部件的质量管理体系要求。

2、下游产业合作

2016年3月，公司与北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）签订了《增资协议》，以20,480万元人民币增资价款、2.56元/股的价格认购北汽新能源8000万元的注册资本（即8000万股股份）。北汽新能源主营业务为新能源汽车动力模块系统的研发、生产、销售和服务，是国内少数掌握纯电动汽车电池、电机、电控三大核心技术及整车集成匹配技术的新能源汽车企业，是目前国内纯电动汽车技术能力最强、产品线最丰富、示范应用规模最大、市场占有率最高、产业链最完整的新能源汽车企业之一，目前已初步形成覆盖北京、辐射全国的产业布局。

公司此次参与北汽新能源增资，将促进公司与北汽新能源在智能汽车领域的合作，共同推动我国智能汽车产业的发展，结成全面战略合作关系，有利于公司更好的把握智能汽车爆发式增长的历史机遇，拓宽公司的发展空间，加大公司产业布局的升级转型，提升公司整体盈利能力，加快公司战略目标的实现，为公司发展智能汽车电子产业打下扎实的基础。

3、智能汽车电子建设项目投入

公司本次智能汽车电子建设项目，由苏州欧菲光作为实施主体，利用公司在苏州已有的厂房作为实施地点进行项目投入。2016年2月，公司全资子……
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