公告日期：2016-05-30

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于非公开发行股票募集资金运用

可行性分析报告

（修订稿）

二〇一六年五月

释义

在本募集资金投资项目可行性报告中，除非另有特别说明，下列词语之特定含义如下：

欧菲光、发行人、本公司、 指 深圳欧菲光科技股份有限公司

公司

上海欧菲智能车联 指 上海欧菲智能车联科技有限公司

南昌欧菲车载影像 指 南昌欧菲车载影像技术有限公司

发行人本次非公开发行不超过68,329,285股

本次发行/本次非公开发行 指 A股的行为

本次募集资金 指 本次非公开发行股票所募集的资金

元、万元 指 人民币元、万元

AdvancedDriverAssistantSystem，即先进驾

ADAS 指 驶辅助系统，是部分复杂汽车辅助驾驶系统

的统称

RadioFrequencyIdentification，即射频识别技

RFID 指 术，是一种无线通信技术，可以通过无线电

讯号识别特定目标并读写相关数据

OBD 指 On-BoardDiagnostics，即车载自动诊断系统

RainLightSensor，即光雨量传感器，用于感

RLS 指 知车外降雨强度调节雨刮刮刷频率，感知车

外光照条件自动开启或关闭近光灯和位置灯

BodyControlModule，即车身控制系统，主

BCM 指 要控制汽车车身用电器

一、本次非公开发行募集资金使用计划

为了推动深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）汽车电子和车联网业务的快速发展，深化战略布局，提升公司持续盈利能力，实现公司“双轮驱动”的战略转型，公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过136,658.57万元，扣除发行费用后拟投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额

1 智能汽车电子建设项目 84,537.95 80,000.00

2 研发中心项目 26,449.48 15,661.00

3 补充流动资金 —— 40,997.57

合计 —— 136,658.57

若实际募集资金净额少于上述项目拟以募集资金投入的金额，则不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本次募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

本次募集资金到位后，公司将按上述募集资金投资项目的审批、核准、备案或实施进度及资金需求轻重缓急等实际执行情况，调整并最终决定募集……
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