公告日期：2018-12-05

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018—075
江苏百川高科新材料股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2018年第四次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间：

①现场会议召开时间：2018年12月21日（星期五）上午10：30。

②网络投票的具体时间为：2018年12月20日-2018年12月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月20日下午15:00至2018年12月21日下午15:00期间任意时间。
5.会议的召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2018年12月14日（星期五）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于修改<公司章程>的议案》

2、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

（1）选举郑铁江为公司第五届董事会非独立董事

（2）选举郑渊博为公司第五届董事会非独立董事

（3）选举郑江为公司第五届董事会非独立董事

（4）选举蒋国强为公司第五届董事会非独立董事

3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

（1）选举蒋平平为公司第五届董事会独立董事

（2）选举赵焕琪为公司第五届董事会独立董事

（3）选举朱和平为公司第五届董事会独立董事

4、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

（1）选举翁军伟为公司第五届监事会非职工代表监事

（2）选举高芳为公司第五届监事会非职工代表监事

上述议案已经公司2018年12月4日召开的第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司2018年12月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案1属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过即可生效。议案2、议案3、议案4采用累积投票表决方式，应选非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，

上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审议上述议案

时，对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计

持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据

计票结果进行公开披露。

三、提案编码

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。