公告日期：2018-12-05

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018—073

江苏百川高科新材料股份有限公司



第四届董事会第三十次会议决议公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2018年12月4日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2018年11月28日以书面和通讯方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：



一、《关于修改<公司章程>的议案》



公司拟根据实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，修订的具体内容详见2018年12月5日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）《章程修正案》。

公司提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记事宜。



会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



二、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》



鉴于第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，提名以下人员为公司第五届董事会非独立董事候选人：郑铁江、郑渊博、郑江、蒋国强（候选非独立董事的简历及基本情况详见附件）。





公司第五届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年，本届董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。



独立董事发表如下意见：



1、公司董事会关于该事项的表决程序合法有效；



2、郑铁江、郑渊博、郑江、蒋国强四位均符合担任上市公司董事的任职资格，同意提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。



候选人郑铁江，会议表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。



候选人郑渊博，会议表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。



候选人郑江，会议表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。



候选人蒋国强，会议表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。



本议案尚需提请股东大会审议，并以累积投票制进行选举。



三、《关于董事会换届选举独立董事的议案》



鉴于第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，提名以下人员为公司第五届董事会独立董事候选人：蒋平平、赵焕琪、朱和平（候选独立董事的简历及基本情况详见附件）。



以上三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中朱和平先生和赵焕琪先生未曾在公司担任过独立董事，蒋平平先生是公司第一届董事会、第二届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，方可提交股东大会审议。



公司第五届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。



独立董事发表如下意见：



1、公司董事会关于该事项的表决程序合法有效；



2、蒋平平、赵焕琪、朱和平三位均符合担任上市公司独立董事的任职资格，同意提名为公司第五届董事会独立董事候选人。



候选人蒋平平，会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。



候选人赵焕琪，会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。





候选人朱和平，会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。



本议案尚需提请股东大会审议，并以累积投票制进行选举。



四、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》



同意召开2018年第四次临时股东大会，会议通知见2018年12月5日刊登在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的公告。



会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。



特此公告。



江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2018年12月4日





附件：



候选非独立董事个人简历



1、郑铁江先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年1月出生，大专学历，高级经济师。历任江阴市百川化学工业有限公……
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