公告日期：2018-02-06

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018—007



无锡百川化工股份有限公司



关于召开2018年第二次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1.股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。



2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，同意召开本次股东大会。



3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



4.会议召开时间：



①现场会议召开时间：2018年2月28日（星期三）下午14：00。



②网络投票的具体时间为：2018年2月27日-2018年2月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月27日下午15:00至2018年2月28日下午15:00期间任意时间。



5.会议的召开方式：



本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。



网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：



http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6．会议的股权登记日：2018年2月23日（星期五）。



7．出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年2月23日（星期五），截止2018年2月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



8．会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室



二、会议审议事项



1. 《关于公司认购澳大利亚证券交易所上市公司Metals Tech Limited新



发行的股份的议案》



上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审议上述议案时，对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计 持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露；上述议案属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过即可生效。



上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，议案的内容详见 2017年2月6日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn相关公告。



三、提案编码



提案编码 提案名称 备注



该列打勾的栏目可以投票



100 总议案 √



1.00 《关于公司认购澳大利亚证券交易所上市公司 √



Metals Tech Limited新发行的股份的议案》



四、会议登记事项



1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。



2．登记时间：2018年2月26日,9:00—11:00、13:30—16:00



3．登记地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室



4．登记手续：



（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身……
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