公告日期：2018-02-06

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018—006



无锡百川化工股份有限公司



关于拟认购澳大利亚证券交易所上市公司Metals



TechLimited新发行的股份的公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、对外投资概述



（一）对外投资基本情况



公司拟以全资孙公司百川化学（香港）国际贸易有限公司作为认购主体，认购澳大利亚证券交易所上市公司 Metals Tech Limited(以下简称“MTC”)新发行的1000万股股份，参股MTC，与MTC开展合作。认购价格为每股0.18澳元，认购金额合计约180万澳元（按2018年2月2日汇率1:5.0509计算，预计折合人民币约909.16万元）。



公司本次与MTC合作是公司推进锂电产业发展战略部署的重要举措，将为公



司未来锂电产业发展提供资源储备。



（二）审批程序



公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司拟认购澳大利亚证券交易所上市公司MetalsTechLimited新发行的股份的议案》，会议表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。



本次交易尚需获得股东大会的批准。



（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。



（四）资金来源



公司本次风险投资全部来源于闲置自有资金，不影响公司正常生产经营。



二、交易对手方介绍



1、企业名称：Metals Tech Limited



2、公司性质：澳大利亚证券交易所(ASX)上市公司



3、股票代码：MTC



4、董事长：Russell Moran



5、上市日期：2017年2月



6、注册地：澳大利亚



7、主营业务：加拿大地区的矿产勘探开发，包括对锂、钴矿的勘探



MTC是一家澳大利亚上市公司（ASX：MTC），截止2018年1月30日，已发



行股份总数95,445,404股。



8、财务状况：根据MTC在澳大利亚证券交易所公开披露的信息，截至2017



年6月30日，MTC总资产8,616,560澳元，总负债1,080,380澳元，净资产



7,536,180澳元，2016财年（2016年7月1日至2017年6月30日）实现净利



润-1,691,564澳元。



三、交易协议的主要内容



公司本次交易的具体协议包括《约束性交易条款》和《约束性交易条款修改协议》，具体内容详见公司于2017年10月25日、2017年12月15日和2018年1月31日披露在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。



四、交易的目的、对公司的影响和存在的风险



（一）交易的目的、对公司的影响



公司与MTC合作是公司推进锂电产业发展战略部署的重要举措，将为公司未



来锂电产业发展提供资源储备。



（二）风险提示



1、本次投资的风险包括澳大利亚证券市场的系统性风险、标的公司的经营性风险等。



2、本次投资尚需双方根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行相关的审批程序，存在审批程序未通过而未能投资成功的风险。



（三）风险控制措施



1、公司将加强市场分析和调研，持续关注标的公司的经营情况，根据市场环境的变化及时采取措施严格控制风险。



2、公司本次投资符合国家有关法律、法规要求，符合《公司章程》有关规定，公司已制定切实有效的《风险投资管理制度》及其他内控措施，可以有效地防范风险，确保公司资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。



五、其他事项



为顺利推进与MTC的合作，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理本



次认购MTC新发行的股份相关事项。



公司本次认购MTC新发行的股份属于风险投资，公司在进行本次风险投资前



的十二个月内，没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。



公司承诺在此项风险投资后的十……
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