公告日期:2017-04-01
2016年度监事会工作报告
报告期内,公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及个人工作职责分工,本着对全体股东负责的精神,认真履行监督职能,勤勉尽责,对公司行使了监督检查职能,为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。
一、报告期内监事会工作情况
2016年,公司监事会共召开5次会议,各次会议的通知、召集、
召开和表决程序合法、合规,会议决议真实、有效、完整。会议情况如下:
(一)第四届监事会第二次会议于2016年3月29日下午13:00
时在公司会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会
议由监事会主席曹圣平先生主持,经过与会监事认真讨论研究,审议并通过了如下议案:
1、《关于公司<2015年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2015年度利润分配预案》
5、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度的财务审计机构的议案》
6、《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
(二)第四届监事会第三次会议于2016年4月7日下午15:30
议由监事会主席曹圣平先生主持,经过与会监事认真讨论研究,审议并通过了如下议案:
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》
3、《关于<非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于<非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5、《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
6、《关于制定<未来三年股东回报规划(2016年-2018年)>的议
案》
(三)第四届监事会第四次会议于2016年4月22日下午15:30
时在公司会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会
议由监事会主席曹圣平先生主持,经过与会监事认真讨论研究,审议并通过了如下议案:
1、《关于审议公司<2016年第一季度报告>的议案》
(四)第四届监事会第五次会议于2016年8月15日下午14:30
时在公司会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会
议由监事会主席曹圣平先生主持,经过与会监事认真讨论研究,审议并通过了如下议案:
1、《关于审议公司<2016年半年度报告及其摘要>的议案》
(五)第四届监事会第六次会议于2016年10月26日下午14:30
议由监事会主席曹圣平先生主持,经过与会监事认真讨论研究,审议并通过了如下议案:
1、《关于审议公司<2016年第三季度报告>的议案》
二、监事会对2016年度公司有关事项的意见
(一) 公司依法运作情况
2016 年度,公司监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋
予的职责,积极参加股东大会、列席董事会会议、审阅相关会议资料,对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行监督。监事会认为:公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他相关规章制度的要求,依法经营。公司重大经营决策合理,其程序合法有效,公司建立并完善了各项内部控制制度和内部管理制度,公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
(二) 检查公司财务的情况
2016 年度公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真
的监督、核查和审核,认为公司的财务体系完整、体制健全,公司定期财务报告真实、准确,完整的反应了公司的财务状况、经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(三)收购、出售资产等事项的情况
报告期内,公司不存在重大收购和出售资产的情况。
(四) 关联交易情况
报告期内,公司发生的关联交易不存在损害公司及广大股东利益的情形。
(五)监事会对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2016年度内控控制自我评价报告、公
司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。