公告日期:2016-10-27
证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2016—040
无锡百川化工股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡百川化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2016年10月26日上午10时在公司会议室召开。会议通知已于2016年10月20日以书面、电子邮件方式通知了全体董事,应到董事7名,实到董事7名,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议审议并通过了以下议案: 一、《关于审议公司<2016年第三季度报告>的议案》
会议表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2016年 10月 27日“巨潮资讯网”
(http://www.cninfo.com.cn ),《2016年第三季度报告正文》同时刊登在《证
券时报》和《中国证券报》上(公告编号:2016-041)。
二、《关于注销全资子公司的议案》
会议表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2016年 10月 27日“巨潮资讯网”
(http://www.cninfo.com.cn )、《证券时报》和《中国证券报》上《关于注
销全资子公司的公告》(公告编号:2016-042)。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会
2016年10月26日
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