公告日期：2022-03-08

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2022-048
债券代码:128093 债券简称:百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第五次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间：

①现场会议召开时间：2022年3月24日（星期四）下午14：00。

②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月24日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月24日上午9:15至下午3:00期间任意时间。

5.会议的召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2022年3月21日（星期一）。

7．出席对象：


（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2022年3月21日（星期一），截止2022年3月21 日（星期一）日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师和公司保荐代表人

8．会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 √

2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 √

2.01 发行证券的种类及上市地点 √

2.02 发行规模 √

2.03 票面金额和发行价格 √

2.04 债券期限 √

2.05 债券利率 √

2.06 还本付息的期限和方式 √

2.07 转股期限 √

2.08 转股股数的确定方式 √

2.09 转股价格的确定及其调整方式 √

2.10 转股价格向下修正条款 √

2.11 赎回条款 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。