公告日期：2022-03-01

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2022—039
债券代码:128093 债券简称:百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召开时间：

①现场会议召开时间：2022年2月28日（星期一）下午14：00。

②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月28日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月28日上午9:15至下午3:00期间任意时间。

2、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号公司会议室

3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长郑铁江先生

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 127,399,149 股，占公司有表决
权股份总数的 21.7971％。


其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 127,256,303 股，占公司有表决
权股份总数的 21.7726％。

通过网络投票的股东 23 人，代表股份 142,846 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0244％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 24 人，代表股份 210,846 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0361％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 68,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0116％。

通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 142,846 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0244％。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：

1、《关于江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》

总表决情况：

同意 127,392,203 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9945％；反对 2,746
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0022％；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0033％。

中小股东总表决情况：

同意 203,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.7057％；反对 2,746
股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3024％；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 1.9920％。

2、《关于为子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意 127,388,903 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9920％；反对 2,746
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0022％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0059％。

中小股东总表决情况：

同意 200,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.1405％；反对 2,746
股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3024％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5571％。


三、律师见证情况

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师、杨学良律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2……
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