公告日期：2022-02-25

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2022—026
债券代码:128093 债券简称:百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月10日在《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-013)，本次会议将采用现场与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将相关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第三次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间：

①现场会议召开时间：2022年2月28日（星期一）下午14：00。

②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月28日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月28日上午9:15至下午3:00期间任意时间。

5.会议的召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过上述

系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决

方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2022年2月23日（星期三）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2022年2月23日（星期三），截止2022年2月23

日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》

2、《关于为子公司提供担保的议案》

上述议案已经公司2022年2月9日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监

事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司2022年2月10日刊登于《中国证券

报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审议上述议

案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者

合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将

根据计票结果进行公开披露；议案1属普通决议事项，需经出席股东大会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过即可生效。议案2属于特别决议事

项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过即可

生效

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票


100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于江苏海基新能源股份有限公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。