公告日期：2020-08-13

证券代码：002450 证券简称：*ST 康得 公告编号：2020-175
康得新复合材料集团股份有限公司

关于2019年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增加临时提案的情况

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：“公司”）于 2020 年 8 月 10 日
在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《关于 2019 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2020-171），公司将于 2020
年 8 月 26 日召开 2019 年度股东大会。

2020 年 8 月 10 日，公司收到合计持有 3%以上股东朱永国、康得新路商务咨
询服务（上海）有限公司（以下简称：“提案人”）提交的《关于*ST 康得二零一九年年度股东大会第二次增加股东临时提案的函》，提议公司 2019 年年度股东大会增加临时提案《关于修改<公司章程>第一百四十四条将监事会调整为 3 至 5人的提案》，议案具体内容为：“为加强监事会的监督，根据《公司法》第一百一十七条、《公司章程》第一百八十九条（三），提请股东大会审议：将《公司章程》第一百四十四条第一款中<监事会由 3 名监事组成>的内容修改为<监事会由3-5 名监事组成>。”

二、董事会对提案资格的核查情况

根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人”。提案人声明其系受合计持有公司超过 3%股份的股东委托，向公司提交临时提案，并向公司出具持股证明文件及授权委托书。经核查，提案人确系受合计持有公司超过 3%股份的股东委托，接受股东委托提出临时提案符合法律法规及规范性文件规定，具备提出临时提案的主体资格；且根据《关于 2019 年度股
东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2020-171），公司
将于 2020 年 8 月 26 日召开 2019 年年度股东大会，本次提议增加临时提案系在
股东大会召开 10 日前，提案程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

综上，除增加上述议案外，公司于 2020 年 8 月 10 日在巨潮资讯网等公司指
定信息披露媒体上刊登了《关于 2019 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》列明的其他事项不变，现对该通知进行补充更新如下：

一、召开会议基本情况

（一）届次：2019 年度股东大会；

（二）召集人：公司董事会，2020 年 6 月 28 日第四届董事会第十六次会议
审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》；

（三）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）召开时间：

1、现场会议时间：2020 年 8 月 26 日（星期三）14:00

2、网络投票时间：

（1）交易系统投票：

2020 年 8 月 26 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

（2）互联网投票系统：

2020 年 8 月 26 日 9:15—15:00 的任意时间。

（五）股权登记日：2020 年 8 月 20 日（星期四）

（六）召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：本次会议现场投票在召开股东大会的会议室进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券
交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（1）根据苏州市疫情防控要求，投资者进入公司需提供以下信息：

1.1 苏城码 APP 上的苏城码；

1.2 签署个人健康承诺书；

1.3 门卫处测温；

1.4 佩戴口罩；

（2）有以下任一种情况者不能入场：

2.1 苏城码 APP 上为红码或黄码的人员；

2.2 苏城码为绿色，并且为待定人员；
……
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