公告日期：2020-08-11

证券代码：002450 证券简称：*ST 康得 公告编号：2020-171
康得新复合材料集团股份有限公司

关于2019年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增加临时提案的情况

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：“公司”）于 2020 年 8 月 4 日
在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《关于 2019 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2020-167），公司将于 2020
年 8 月 26 日召开 2019 年度股东大会。

公司于近日收到合计持有 3%以上股东浙江中泰创赢资产管理有限公司（以下简称：“提案人”）提交的《关于康得新复合材料集团股份有限公司 2019 年度股东大会增加股东临时提案的提议函》，提议公司 2019 年年度股东大会增加临时提案《关于提名周晶女士为公司第四届非独立董事候选人的议案》，候选人简历见附件一。

根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人”。

经公司董事会审核，中泰创赢持有公司 274,365,399 股股份，占公司总股本的 7.75%，在股东大会召开 10 日前提出临时提案，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将该临时提案提交本次 2019 年年度股东大会审议。

综上，除增加上述议案外，公司于 2020 年 8 月 4 日在巨潮资讯网等公司指
定信息披露媒体上刊登了《关于 2019 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补
充通知》列明的其他事项不变，现对该通知进行补充更新如下：

一、召开会议基本情况

（一）届次：2019 年度股东大会；

（二）召集人：公司董事会，2020 年 6 月 28 日第四届董事会第十六次会议
审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》；

（三）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）召开时间：

1、现场会议时间：2020 年 8 月 26 日（星期三）14:00

2、网络投票时间：

（1）交易系统投票：

2020 年 8 月 26 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

（2）互联网投票系统：

2020 年 8 月 26 日 9:15—15:00 的任意时间。

（五）股权登记日：2020 年 8 月 20 日（星期四）

（六）召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：本次会议现场投票在召开股东大会的会议室进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（1）根据苏州市疫情防控要求，投资者进入公司需提供以下信息：

1.1 苏城码 APP 上的苏城码；

1.2 签署个人健康承诺书；

1.3 门卫处测温；


1.4 佩戴口罩；

（2）有以下任一种情况者不能入场：

2.1 苏城码 APP 上为红码或黄码的人员；

2.2 苏城码为绿色，并且为待定人员；

2.3 个人健康承诺书上信息异常人员；

2.4 14 天路径内包含中、高风险区域。

对于符合防疫要求的投资者，公司提供现场参会服务，并为参会的投资者准
备口罩。为配合做好疫情防控工作，鼓励大家提前发邮件登记，提交公司审核，
避免被拒公司门外的风险，公司鼓励和建议公司投资者选择网络投票，敬请投资
者支持与谅解。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2020 年 8 月 20 日下午收市时，在中国证券登记结算……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。