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发表于 2019-02-12 07:50:19 股吧网页版
ST康得新:董事会换届选举的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-02-12


康得新复合材料集团股份有限公司

董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康得新复合材料集团股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会任期已届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2019年2月11日召开第三届董事会第三十七次会议,审议通过了
《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名肖鹏、徐曙、侯向京、纪福星共4人为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);提名陈东、张述华、杨光裕共3人为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期为股东大会审议通过之日起三年。

上述陈东、张述华均已取得独立董事资格证书,截至公告日,杨光裕先生尚未取得独立董事资格证书,根据《深圳证券交易所独立董事备案方法》(2017年修订)第六条的规定,“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求,参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书”,杨光裕先生于2019年2月11日书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。三名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将与其他四名非独立董事候选人提交公司2019年第一次临时股东大会审议,并通过累积投票制选举产生,任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司
2019年2月11日
附件一:非独立董事候选人简历

1、肖鹏先生,男,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学位。先后任职三菱树脂公司职员,经理,课长;德国拜耳公司高级客户销售经理;日本东洋纺公司上海分公司销售课长;2011年11月至2013年11月,任康得新光电事业群副总裁兼营销总监;2013年12月至2017年1月,任深圳市新纶科技股份有限公司副总经理,功能材料产业群副总经理;2017年2月至2019年1月29日,任苏州锦富技术股份有限公司董事长,总经理。现任上海瑞微投资管理有限公司总经理,苏州锦富技术股份有限公司董事。截至目前,肖鹏先生未持有本公司股份,与公司持股5%以上股东无关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形,不是失信被执行人。

2、徐曙女士:中国国籍,无境外永久居留权,1962年生,武汉工业大学机械基础硕士。历任华中理工大学教师、华建集团事业部总经理。负责主持了中国第一条预涂膜生产线的建设、原材料国产化研发、预涂膜生产工艺研发等项目。现任本公司董事。截至目前,徐曙女士直接持有本公司12,788,931股股份,与公司持股5%以上股东无关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形,不是失信被执行人。

3、侯向京先生,1957年出生,法学专业,硕士学位。1985年至2002年期间曾任职于中信律师事务所、美国纽约海特律师事务所、中国法律与投资有限公司、丹敦浩律师事务所香港分所、安德慎律师事务所香港分所、年利达律师事务所香港分所、信达律师事务所。2002年至2018年任职于金杜律师事务所。2018年5月至今担任观致汽车有限公司副总裁、董事会秘书、董事长办公室主任,2018年1月至今兼任广东韶能集团股份有限公司独立董事。截至目前,侯向京先生未持有本公司股份,与公司持股5%以上股东无关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人
在《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形,不是失信被执行人。

4、纪福星先生……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

发表于 2019-02-12 15:33:46
怀疑康得新虚增利润的手段可能比乐视网还严重
发表于 2019-02-12 08:10:45
放屁,那大股东怎么占用公司资金,这此独董有屁用。
发表于 2019-02-12 08:18:19
杨光裕
长城基金管理有限公司董事长
发表于 2019-02-12 08:19:00
杨光裕
长城基金管理有限公司董事长
发表于 2019-02-12 08:27:30
南方阳光私募 :
杨光裕长城基金管理有限公司董事长
发表于 2019-02-12 08:28:42
杨光裕不简单的
发表于 2019-02-12 08:30:02
战投、国资加入
战投、国资加入
战投、国资加入
战投、国资加入
发表于 2019-02-12 08:30:05
战投、国资加入
战投、国资加入
战投、国资加入
战投、国资加入
发表于 2019-02-12 08:30:13
战投、国资加入
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发表于 2019-02-12 08:30:33
战投、国资加入
战投、国资加入
战投、国资加入
战投、国资加入
发表于 2019-02-12 08:36:06
南方阳光私募 :
杨光裕长城基金管理有限公司董事长
去年就辞职不干了
就干了两年
发表于 2019-02-12 08:54:03
锦富技术
发表于 2019-02-12 09:15:51
中南山空空散大 :
战投、国资加入战投、国资加入战投、国资加入战投、国资加入
加油
发表于 2019-02-12 09:21:10
回到9元
发表于 2019-02-12 10:09:11
那么多懂事未持有公司股份。这是什么意思?傻子都明白大家吃肉
发表于 2019-02-12 10:18:09
主要是张家港国资入驻27亿解困资金战略投资,套路深捡了这么便宜的价格
发表于 2019-02-12 10:27:22
原来的就留下了徐曙一个
发表于 2019-02-12 10:55:51
请问 那个董事会秘书和财务要不要撤换!!!
发表于 2019-02-12 11:48:26
侯向京:宝能系
发表于 2019-02-12 12:11:23
股友Viabzt :
请问 那个董事会秘书和财务要不要撤换!!!
言之有理
发表于 2019-02-12 12:12:05
股友Viabzt :
请问 那个董事会秘书和财务要不要撤换!!!
财务总监及相关人员得撤掉才好
发表于 2019-02-12 12:23:54
钟玉可以放心去坐牢了!
发表于 2019-02-12 13:40:30
捞足的一批人走了,换一批来捞吗?
发表于 2019-02-12 13:45:36
无上道人 :
钟玉可以放心去坐牢了!
怎么样,还看空吗?没有只跌不涨的
发表于 2019-02-12 13:45:49
观致汽车,长城资管
发表于 2019-02-12 13:49:26
怎么不动了,庄家去哪里了
发表于 2019-02-12 13:49:57
---苏轼已销户   
十年股市两茫茫,不思量,自难忘。千股跌停,无处诉凄凉。纵使红盘应不识,刀削面,肉如丝。  
夜来幽梦回股吧,高价股,套路王。割肉无言,销户泪千行。料得百年断肠处,四十八,中石油。
发表于 2019-02-12 14:18:28
公司的造假问题不因钟玉辞职而消失。上市公司的短期债更还不了上是大问题。
上市公司的造假是在钟玉领导下干的,辞职也同样要追究。70亿应收款可能就是假账的最大窝点,计提20亿还远远不够,2019年还要计提,再计提20亿够吗,所以2019年业绩或将更惨。
证监会的退市立案调查将进一步深入,(注意:第二次是退市立案调查)结论如果真的造假,按退市新规,康得新可能退市。
用脑想一想,为什么康得新应收款70亿,却这么长时间连短期债15亿至今都讨不回来,所以很可能应收款就是假的,要不上来。康得新假账的问题大了。
严重造假触犯法律有可能被起诉判刑,若被起诉判刑,则康得新就有可能真的被强制退市。
发表于 2019-02-12 14:20:16
公司的造假问题不因钟玉辞职而消失。上市公司的短期债更还不了上是大问题。
上市公司的造假是在钟玉领导下干的,辞职也同样要追究。70亿应收款可能就是假账的最大窝点,计提20亿还远远不够,2019年还要计提,再计提20亿够吗,所以2019年业绩或将更惨。
证监会的退市立案调查将进一步深入,(注意:第二次是退市立案调查)结论如果真的造假,按退市新规,康得新可能退市。
用脑想一想,为什么康得新应收款70亿,却这么长时间连短期债15亿至今都讨不回来,所以很可能应收款就是假的,要不上来。康得新假账的问题大了。
严重造假触犯法律有可能被起诉判刑,若被起诉判刑,则康得新就有可能真的被强制退市。
发表于 2019-02-12 14:30:58
星空云 :
怎么不动了,庄家去哪里了
休假去了。
发表于 2019-02-12 14:36:44
无上道人 :
钟玉可以放心去坐牢了!
钟玉不可能坐牢
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