公告日期：2018-08-16

股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2018-041

佛山市国星光电股份有限公司



第四届监事会第十五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2018年8月14日上午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年8月6日以面呈、邮件等方式送达全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。



与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：



一、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权



经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2018年8月16日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司2018年半年度报告摘要》以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司2018年半年度报告全文》。



二、逐项审议通过《关于开展远期结售汇和外汇期权业务的议案》



2.1审议通过《关于开展远期结售汇和外汇期权业务的议案》



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权



经审议，监事会认为：公司开展远期结售汇和外汇期权业务有助于控制汇率风险敞口，不会对公司正常经营的资金情况产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。



2.2审议通过《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权





2.3审议通过《关于开展远期结售汇和外汇期权业务的可行性分析报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权



三、审议通过《关于拟开展供应链金融业务的议案》



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权



经审议，监事会认为：董事会审议《关于拟开展供应链金融业务的议案》的程序和决策合法、有效，将有利于提高资金使用效率，增强供应链保障能力，不会对公司正常经营的资金情况产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件



1、《佛山市国星光电股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。



特此公告。



佛山市国星光电股份有限公司监事会


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