公告日期：2024-09-25

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-036
佛山市国星光电股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”或“公司”）第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》，决定于 2024 年 10 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本
次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 10 月 10 日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月10日9：15—15：00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 27 日（星期五）。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：佛山市禅城区华宝南路 18 号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称及编码

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度》的议案 √

累积投票提案（等额选举）

2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人数 3 人

2.01 选举饶品贵先生为公司第六届董事会独立董事 √

2.02 选举李伯侨先生为公司第六届董事会独立董事 √

2.03 选举汤勇先生为公司第六届董事会独立董事 √

3.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 5 人

3.01 选举雷自合先生为公司第六届董事会非独立董事 √

3.02 选举刘正东先生为公司第六届董事会非独立董事 √

3.03 选举温济虹先生为公司第六届董事会非独立董事 √

3.04 选举张勇先生为公司第六届董事会非独立董事 √


3.05 选举胥小平先生为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。