公告日期：2024-09-25

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-034
佛山市国星光电股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次
会议已于 2024 年 9 月 14 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 9 月 23
日下午以通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席
董事 8 人，实际出席董事 8 人。3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

一、审议通过《关于企业负责人 2024 年和新任期经营业绩考核指标的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对，0 票弃权

关联董事雷自合、洪育权、胥小平回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

2.1 提名饶品贵先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.2 提名李伯侨先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.3 提名汤勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名饶品贵、李伯侨、汤勇为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件一），任
期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东大会审议，《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事
候选人声明与承诺》详见 2024 年 9 月 25 日公司登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

三、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

3.1 提名雷自合先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.2 提名刘正东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.3 提名温济虹先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.4 提名张勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.5 提名胥小平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名雷自合、刘正东、温济虹、张勇、胥小平为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件二），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

四、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权


董事会同意于 2024 年 10 月 10 日下午 14：30 在公司南区中栋一楼大会议室
召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2024 年 9 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
五、备查文件

1、第五届董事会第四十次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；

3、第五届董事会提名委员会第九次会议决议。

特此公告。

佛山市国星……
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