公告日期：2018-03-12

证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018-027



大连晨鑫网络科技股份有限公司



第四届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年3月9日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已提前通过专人送出、传真及电子邮件等方式发出。公司董事7人，出席会议董事6人，董事长刘晓庆因故未出席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：



一、审议通过《关于公司及全资子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司与专业投资机构签订合作协议的议案》



公司与全资子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司（以下简称“壕鑫互联”、与公司合称“甲方”）拟与北京中天智慧协同投资有限公司（以下简称“乙方”）签订合作协议，各方经友好协商，达成合作协议：甲方发挥其核心企业资源等方面的优势，乙方发挥其基金募集、基金管理等方面的优势，甲乙双方一致同意，在资产、资金、市场及平台等方面，基于现有及未来拟从事的业务，围绕甲方产业链上下游领域，拟共同发起设立一支认缴出资总额为20亿元人民币的基金，在资金对接、基金募集、基金管理、项目投资、基金退出、以及参与甲方上市公司定向增发等方面进行合作。公司将根据基金后续进展状况，确定出资金额，并根据相关监管规定履行相应的决策和审批程序。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司与专业投资机构签订合作协议的公告》。



表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。



二、审议通过《关于重新选举第四届董事会董事长的议案》



公司已变更为互联网和相关服务行业，目前主要以体育类及电竞类游戏为核心，打造区块链技术在电子竞技和游戏行业的技术应用。董事冯文杰先生在互联网行业深耕多年，拥有丰富的互联网创业经验及独到的运营理念。为了更有利于公司的整体发展，与会董事一致同意，选举董事冯文杰先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会相同。自本决议生效之日起，刘晓庆女士不再担任公司董事长职务，仍担任公司第四届董事会董事。



表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。



特此公告。



大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会



二〇一八年三月十二日



附件



冯文杰 男，中国国籍，出生于1977年，无境外居留权,本科学历。2008年创立北京



千尺无限软件技术有限公司，任董事长；2013年创立壕鑫（上海）网络科技有限公司，任董事长；2014年12月成立壕鑫互联（北京）网络科技有限公司，至今担任董事长职务；2017年12月至今任北京奇悦网络科技有限公司董事长、经理。现任公司董事、总经理。



截至本公告披露日，冯文杰先生通过信托计划间接持有公司股份9,760,000股，占公司总股本的比例为 0.68%。冯文杰与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，冯文杰先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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